शिल्पा शेट्टी राज कुंद्रा धोखाधड़ी: 60 करोड़ के मामले में लुकआउट सर्कुलर जारी
मुंबई पुलिस ने शुक्रवार को शिल्पा शेट्टी राज कुंद्रा धोखाधड़ी मामले में लुकआउट सर्कुलर जारी किया है। आरोप है कि जोड़े ने एक व्यवसाई से लगभग ₹60 करोड़ की धोखाधड़ी की।
मुंबई की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ यह कार्रवाई इसलिए की है क्योंकि वे अक्सर विदेश यात्राएं करते रहते हैं।
धोखाधड़ी के आरोप – क्या है मामला?
एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, शिकायतकर्ता व्यवसाई दीपक कोठारी का आरोप है कि 2015 से 2023 के बीच शिल्पा शेट्टी राज कुंद्रा धोखाधड़ी में शामिल थे।
- व्यवसाय बढ़ाने के लिए लगभग ₹60 करोड़ लिए गए
- बाद में इसे व्यक्तिगत खर्चों में लगा दिया गया
- शुरुआत में लोन के रूप में दी गई थी
- बाद में टैक्स बचाने के लिए इसे निवेश दिखाया गया
शिल्पा शेट्टी की व्यक्तिगत गारंटी
कोठारी का कहना है कि उन्हें मूलतः 12% वार्षिक ब्याज के साथ राशि लौटाने का आश्वासन दिया गया था।
अप्रैल 2016 में शिल्पा शेट्टी ने व्यक्तिगत गारंटी भी लिखकर दी, पर कुछ ही समय बाद शिल्पा ने कंपनी के निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया।
बाद में उन्हें जाना कि कंपनी के खिलाफ एक ₹1.28 करोड़ इंसॉल्वेंसी केस भी चल रहा था, जिसकी जानकारी उन्हें पहले नहीं दी गई।
पुलिस की जांच और कार्रवाई
एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस अब कपल की ट्रैवल लॉग्स और वित्तीय लेन देन की पड़ताल कर रही है।
- कंपनी के ऑडिटर से पूछताछ की गई
- EOW के स्रोतों ने कहा कि जांच का रुख विस्तृत है
- सभी दस्तावेजों व गवाहों के बयानों को देखा जा रहा है
शिल्पा-राज का जवाब
शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यह एक बेसलेस और दुर्भाग्यपूर्ण मामला है।
उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य उनकी छवि को खराब करना है और इन दावों को बेसलेस बताया है।
क्या होता है लुकआउट सर्कुलर?
लुकआउट सर्कुलर वह कानूनी प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति को देश से पलायन करने से रोकने या उनकी हलचल पर निगाह रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर लुकआउट सर्कुलर जारी हो जाता है और साक्ष्य जांच में सहायक पाए जाते हैं तो यह प्रकरण निम्न तक जा सकता है:
- यात्रा प्रतिबंध
- संपत्ति जुर्माना
- आगे की कानूनी कार्यवाही
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